Opis
Autorzy przedstawili wybrane metody pracy operacyjnej znane współczesnej kryminalistyce, zwracając szczególną uwagę na rolę pierwszych, podstawowych czynności wykonywanych przez poszczególne służby, posiadające uprawnienia do ich prowadzenia. W opracowaniu autorzy wychodzą naprzeciw problemom, które niesie dzisiejsza rzeczywistość i podają rozwiązania systemowe tej trudnej sytuacji, oparte na ścisłych regulacjach prawnych i proceduralnych. Wskazują, że przed zastosowaniem wybranej metody pracy operacyjnej warunkiem koniecznym, jaki należy spełnić, jest ocena tzw. ryzyka operacyjnego. Pojęcie to nie jest nowe i występuje w każdej dziedzinie życia, również w trakcie przygotowywania działań operacyjnych. Jednak najważniejszym przesłaniem książki jest pomoc wszystkim funkcjonariuszom, stosującym metody pracy operacyjnej, w zakresie oceny pierwszych informacji oraz zgromadzonych materiałów. Jest ona skierowana także do osób nadzorujących działania operacyjne, do środowisk prokuratorskich i sądowniczych, biorących udział w procesie decyzyjnym, które wykorzystują wyniki niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych w postępowaniu karnym. Może być ona niezwykle przydatna młodym adeptom sztuki policyjnej i prokuratorskiej, zdobywającym wiedzę w szkołach poszczególnych służb oraz Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Spis treściWstęp Rozdział 1. Ryzyko operacyjne jako nowe pojęcie w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych 1. Istnienie potrzeby rozważań o ryzyku operacyjnym 2. Pojęcie ryzyka. Etymologia 3. Wpływ oceny ryzyka operacyjnego na legalność i efektywność działań policyjnych 4. Wykorzystanie analizy kryminalnej do oceny ryzyka operacyjnego Rozdział 2. Ryzyko jako pojęcie interdyscyplinarne 1. Ryzyko prawne w naukach ekonomicznych 2. Ryzyko operacyjne A. Prawdopodobieństwo B. Niepewność C. Czyste ryzyko D. Niebezpieczeństwo E. Propozycja definicji ryzyka operacyjnego Rozdział 3. Rodzaje ryzyka operacyjnego 1. Ryzyko doboru i stosowania metod operacyjnych 2. Ryzyko gromadzenia, a następnie wykorzystania materiałów z niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych w procesie karnym – wybrane obszary oceny 3. Udostępnianie informacji stanowiących tajemnicę bankową podczas procesu karnego 4. Inne rodzaje ryzyka A. Dozwolone ryzyko nowatorskie B. Dozwolone ryzyko sportowe 5. Ryzyko w ustawie o ochronie informacji niejawnych Rozdział 4. Ryzyko taktyki i techniki prowadzenia rozmów, aspekty kryminalistyczne 1. Prowadzenie rozmów A. Przygotowanie do prowadzenia rozmowy B. Warunki skutecznego przeprowadzenia rozmowy 2. Przebieg rozmowy zasadniczej A. Rozmowa zasadnicza – stosowanie technik aktywnego słuchania B. Szacowanie ryzyka operacyjnego w projekcji, racjonalizacji i minimalizacji C. Właściwe techniki wywierania wpływu 3. Rodzaje i obszary ryzyka operacyjnego w prowadzeniu rozmów A. Szacowanie ryzyka podczas przygotowania rozmowy specyfikacja obszarów B. Szacowanie ryzyka podczas rozmowy zasadniczej C. Szacowanie ryzyka operacyjnego – zakończenie rozmowy 4. Prowadzenie rozmów – etyka zawodowa funkcjonariusza i prawa człowieka Rozdział 5. Ryzyko gromadzenia i wykorzystania w procesie karnym materiałów z obserwacji 1. Obserwacja jako metoda kryminalistyczna w zwalczaniu przestępczości 2. Kryminalistyczna definicja obserwacji A. Podział i zasady prowadzenia obserwacji 3. Obserwacja stosowana przez służbę celną 4. Obserwacja stosowana przez Policję 5. Gromadzenie i wykorzystanie wyników obserwacji – uwagi co do przyszłych zmian ustawowych 6. Rodzaje i obszary ryzyka operacyjnego, podlegające ocenie w obserwacji Rozdział 6. Ryzyko gromadzenia i wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów z zakupu kontrolowanego oraz przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej 1. Przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej oraz zakup kontrolowany we współczesnym systemie czynności operacyjno-rozpoznawczych wszystkich służb 2. Warunki dopuszczalności stosowania metod A. Obowiązki i uprawnienia poszczególnych służb oraz prokuratora B. Wiarygodność informacji i ich ocena przed zastosowaniem metody 3. Aspekty prawne oceny wiarygodności informacji 4. Działania pod przykryciem – aspekty kryminalistyczne 5. Warunki legalności wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych podczas działań specjalnych – dokumenty legendujące A. Istota oceny ryzyka operacyjnego dotycząca dokumentów legendujących B. Dokumentowanie czynności zakupu kontrolowanego i łapówki kontrolowanej 6. Zjawisko asymetrii informacji stanowiących podstawę zastosowania metod 7. Analiza i zarządzanie ryzykiem operacyjnym przy stosowaniu przyjęcia i wręczenia korzyści majątkowej oraz zakupu kontrolowanego 8. Obszary oceny ryzyka operacyjnego w stosowanych metodach zakupu kontrolowanego oraz przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej A. Tajemnica informacji o klauzuli „zastrzeżone”, „poufne”, „tajne” i „ściśle tajne” w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych Rozdział 7. Obszary diagnozy ryzyka kontroli operacyjnej – aspekty kryminalistyczne 1. Kontrola operacyjna we współczes