Opis
Stan prawny na 1.03.2007 r.Celem pracy jest przybliżenie zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz rozpoznawaniem ich symptomów w celu praktycznego stosowania w ramach ustawowego obowiązku, a szczególnie ułatwienie wykonywania najtrudniejszego zadania jakim jest typowanie transakcji podejrzanych i powiązanych. Książka dostępna także w wersji elektronicznej. Kliknij i sprawdź ---> Spis treściWykaz skrótów str. 15 Słownik wybranych terminów str. 17 Wstęp str. 25 Rozdział 1 Terroryzm - rozpoznane i prognozowane zagrożenia str. 29 1. Rozwój terroryzmu str. 29 2. Pojęcie terroru i spór o definicję terroryzmu str. 31 3. Listy organizacji terrorystycznych str. 42 4. Prognozowane cele i planowane skutki ataków terrorystycznych str. 45 4.1. Poszukiwanie wiarygodnych prognoz str. 45 4.2. Rozpoznane nowe zagrożenia str. 47 4.3. Nakłady na szkolenia i zaopatrzenie w nowoczesną broń str. 48 4.4. Zniszczyć gospodarkę bogatych krajów str. 51 5. Terroryści z cyberprzestrzeni str. 52 6. Terroryści nuklearni str. 57 Rozdział 2 Polska w światowej koalicji antyterroryzmu str. 59 1. Konieczność międzynarodowego współdziałania str. 59 2. Rozpoznane zagrożenia w Polsce str. 62 3. Przesłanki zagrożeń terroryzmem w Polsce str. 64 4. Prawno-organizacyjne formy przeciwdziałania zagrożeniomprzy współpracy z organami UE str. 66 5. Przedsięwzięcia ogólnoprewencyjne i kryminalistyczne str. 70 Rozdział 3 Kryminologiczne i kryminalistyczne zagadnienia rozpoznawaniaźródeł finansowania organizacji terrorystycznych str. 73 1. Przyczynek do rozważań na temat modus operandisprawcy finansowania terroryzmu str. 73 2. Modus operandi sprawcy a źródła finansowania terroryzmu str. 79 3. Koszty największych zamachów str. 84 4. Dochody z przestępczości zorganizowanej str. 85 5. Nowa ekonomia terroru str. 88 6. Konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła i formyfinansowania organizacji terrorystycznych i ich akcji str. 90 6.1. Transakcje Osamy bin Ladena str. 90 6.2. Od tacy kościelnej po bank oraz fundusze specjalne i rządowe str. 93 6.3. Wykorzystywanie organizacji humanitarnych str. 94 6.4. Transakcje giełdowe na rzecz terrorystów str. 96 7. Niektóre systemy przekazywania dochodów ułatwiającepranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu str. 98 7.1. Tajne systemy bankowe str. 98 7.2. Wykorzystywanie Internetu str. 104 7.3. Rola spółek offshore w oazach podatkowych str. 110 7.4. Kierunki przedsięwzięć zapobiegawczych str. 111 8. Z problematyki skutków prania pieniędzy i finansowaniaterroryzmu str. 112 8.1. Wybrane skutki prania pieniędzy str. 112 8.2. Rozpoznane skutki finansowania terroryzmu str. 115 9. Prawne i profilaktyczno-rozpoznawcze działania USA, Unii Europejskiej i innych wybranych krajów str. 117 10. Blokada rachunków bankowych - współdziałanie w ramachporozumień międzynarodowych str. 126 Rozdział 4 Prawnomiędzynarodowe zagadnienia przeciwdziałaniafinansowaniu terroryzmu str. 131 1. Wprowadzenie str. 131 2. Globalna strategia ONZ w przeciwdziałaniu terroryzmowi str. 132 3. Postanowienia rezolucji 1373 (2001) Rady Bezpieczeństwa ONZ str. 137 4. Międzynarodowa konwencja ONZ z dnia 9 grudnia 1999 r.o zwalczaniu finansowania terroryzmu str. 139 4.1. Cele i przesłanki konwencji str. 139 4.2. Definicja przestępstwa finansowania terroryzmu str. 141 4.3. Fundusze i przychody - ujawnianie i zabezpieczanie str. 144 4.4. Zadania instytucji finansowych w rozpoznawaniu i zabezpieczaniu funduszy służących finansowaniu terroryzmu lub przestępstw z nim związanych str. 144 4.5. Kierunki współpracy międzynarodowej str. 145 4.6. Zasady ekstradycji a suwerenne przepisy krajowe str. 147 4.7. Znaczenie konwencji w realizacji polskiego prawa karnego str. 148 5. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu w dokumentach UE str. 153 5.1. Decyzja ramowa Rady 2001/500/WSiSW z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie prania pieniędzy oraz identyfikacji, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa str. 153 5.2. Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu str. 153 5.3. Decyzja ramowa Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedur przekazania między państwami członkowskimi str. 155 5.4. Decyzja ramowa Rady 2003/577/IHA z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wykonywania w Unii Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych str. 158 5.5. Protokół zmieniający do europejskiej konwencji z dnia27