Opis
Książka Prawo obrotu pieniężnego to komentarz do trzech ustaw: o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o Narodowym Banku Polskim i Prawa dewizowego. Publikacja omawia m.in. zasady kreacji pieniądza przez bank centralny, istotę prawnego środka płatniczego jako instrumentu służącego do umarzania zobowiązań, rozróżnienie pojęć takich jak: jak znak pieniężny i jednostka pieniężna oraz obrót gotówkowy i bezgotówkowy, reguły transgranicznego transferu wartości dewizowych czy przeciwdziałanie praniu pieniędzy. To unikalne opracowanie pomaga przy wykładni reguł odnoszących się do obrotu pieniądzem w polskim porządku prawnym. Autorami są wybitni teoretycy i praktycy prawa afiliowani przy wiodących polskich wydziałach prawa albo wykonujący różne regulowane zawody prawnicze. Są to uznani eksperci w swoich obszarach specjalizacyjnych, mający bogatą praktykę prawniczą lub rozległą wiedzę naukową. Publikacja pomoże w codziennej praktyce adwokatom, radcom prawnym, sędziom, prokuratorom, a także zainteresuje przedsiębiorców m.in. w bankowości i instytucjach finansowych, handlu zagranicznym i ekonomistów. Spis treściWykaz skrótów | str. 7 Przedmowa | str. 15 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1124; zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1285, poz. 1723, poz. 1843) | str. 17 ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne | str. 19 ROZDZIAŁ 2 Organy informacji finansowej | str. 89 ROZDZIAŁ 3. Komitet Bezpieczeństwa Finansowego | str. 124 ROZDZIAŁ 4. Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ocena ryzyka instytucji obowiązanych | str. 132 ROZDZIAŁ 5. Środki bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki instytucji obowiązanych | str. 150 ROZDZIAŁ 6. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych | str. 297 ROZDZIAŁ 7. Przekazywanie i gromadzenie informacji | str. 339 ROZDZIAŁ 8. Wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków | str. 370 ROZDZIAŁ 9. Ochrona i udostępnianie informacji | str. 399 ROZDZIAŁ 10. Szczególne środki ograniczające | str. 462 ROZDZIAŁ 11. (uchylony) | str. 480 ROZDZIAŁ 11a. Działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych | str. 481 ROZDZIAŁ 12. Kontrolowanie instytucji obowiązanych | str. 517 ROZDZIAŁ 13. Kary administracyjne | str. 543 ROZDZIAŁ 14. Przepisy karne | str. 576 ROZDZIAŁ 15. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 581 ROZDZIAŁ 15a. Przepisy epizodyczne | str. 582 ROZDZIAŁ 16. Przepisy przejściowe i dostosowujące | str. 584 ROZDZIAŁ 17. Przepisy końcowe | str. 588 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 2025) | str. 589 ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne | str. 591 ROZDZIAŁ 2. Organizacja NBP | str. 627 Prezes NBP | str. 636 Rada Polityki Pieniężnej | str. 645 Zarząd NBP | str. 656 ROZDZIAŁ 3. NBP a władze państwowe | str. 661 ROZDZIAŁ 4. Nadzór bankowy | str. 743 ROZDZIAŁ 4A. NBP a Komitet Stabilności Finansowej | str. 744 ROZDZIAŁ 5. Emisja znaków pieniężnych | str. 751 ROZDZIAŁ 6. Instrumenty polityki pieniężnej | str. 767 ROZDZIAŁ 7. Prowadzenie rachunków bankowych | str. 815 ROZDZIAŁ 8. Działalność dewizowa | str. 819 ROZDZIAŁ 9. Szczególne obowiązki i uprawnienia NBP | str. 822 ROZDZIAŁ 10. Gospodarka finansowa NBP | str. 838 ROZDZIAŁ 11. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 848 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 309) | str. 851 ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne | str. 853 ROZDZIAŁ 2. Odstępowanie od ograniczeń i obowiązków określonych w ustawie | str. 882 ROZDZIAŁ 3. Ograniczenia w dokonywaniu obrotu dewizowego z zagranicą oraz obrotu wartościami dewizowymi w kraju | str. 893 ROZDZIAŁ 4. Działalność kantorowa | str. 901 ROZDZIAŁ 5. Obowiązki związane z wywozem za granicę i przywozem do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych | str. 923 ROZDZIAŁ 6 ROZDZIAŁ 7. Obowiązek związany z przekazami pieniężnymi za granicę oraz rozliczeniami w kraju w obrocie dewizowym | str. 929 ROZDZIAŁ 8. Obowiązki dotyczące przekazywania danych oraz przechowywania dokumentów związanych z obrotem dewizowym oraz działalnością kantorową | str. 933 ROZDZIAŁ 9. Kontrola wykonywana przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego | str. 939 ROZDZIAŁ 10. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 971 ROZDZIAŁ 11. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 972 Bibliografia | str. 975 O Autorach | str. 987