Opis
\n\nPublikacja zawiera praktyczny komentarz do zagadnień związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Odnosi się przy tym do zmian mających na celu poprawę funkcjonowania systemu, wprowadzonych w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE. \n\nAutorzy omawiają m.in. zagadnienia dotyczące:\n - walut wirtualnych (kryptoaktywów),\n - osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne (PEP),\n - stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,\n - wykorzystania nowych technologii na potrzeby wynikające z omawianej ustawy. \n\nKsiążka jest przeznaczona dla pracowników instytucji obowiązanych do stosowania komentowanej ustawy, w tym m.in. banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, funduszy inwestycyjnych, kancelarii adwokackich i radcowskich oraz księgowych, notariuszy i doradców podatkowych. Będzie także przydatnym źródłem wiedzy dla sędziów, prokuratorów oraz urzędników organów państwowych posiadających uprawnienia kontrolne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Spis treściWykaz skrótów | str. 19 Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu | str. 25 Rozdział 1 Przepisy ogólne | str. 26 Art. 1. [Przedmiot ustawy] | str. 26 Art. 2. [Instytucje obowiązane; definicje] | str. 28 Art. 3. [Stosowanie przepisów ustawy do umowy ubezpieczenia i umowy o udostępnieniu skrytki sejfowej] | str. 132 Art. 4. [Wyłączenie stosowania unijnych przepisów w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych] | str. 132 Art. 5. [Przeliczenie kwot wyrażonych w euro] | str. 133 Art. 6. [Wyznaczenie kadry kierowniczej odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków ustawowych] | str. 133 Art. 7. [Wyznaczenie członków organu zarządzającego instytucji obowiązanej odpowiedzialnych za wykonanie obowiązków ustawowych] | str. 136 Art. 8. [Wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za wykonanie obowiązków ustawowych] | str. 136 Art. 9. [Osoba odpowiedzialna za wykonanie obowiązków ustawowych w przypadku instytucji obowiązanych prowadzących działalność jednoosobowo] | str. 140 Rozdział 2 Organy informacji finansowej | str. 144 Art. 10. [Katalog organów informacji finansowej; powołanie, odwołanie i status Generalnego Inspektora Informacji Finansowej] | str. 144 Art. 11. [Wymagania na stanowisku Generalnego Inspektora] | str. 146 Art. 11a. [Kadencja Generalnego Inspektora] | str. 148 Art. 11b. [Odwołanie Generalnego Inspektora przed upływem kadencji] | str. 149 Art. 11c. [Okres wykonywania zadań przez Generalnego Inspektora po upływie kadencji; osoba wykonująca zadania Generalnego Inspektora po jego odwołaniu lub wygaśnięciu kadencji] | str. 149 Art. 11d. [Powrót na wcześniej zajmowane stanowisko po upływie kadencji Generalnego Inspektora albo odwołaniu z tego stanowisk] | str. 150 Art. 11e. [Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez Generalnego Inspektora] | str. 150 Art. 11f. [Wynagrodzenie Generalnego Inspektora] | str. 151 Art. 11g. [Generalny Inspektor jako sekretarz stanu lub podsekretarz stanu] | str. 152 Art. 12. [Zadania Generalnego Inspektora] | str. 152 Art. 12a. [Wyznaczenie organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań ministra właściwego do spraw finansów publicznych] | str. 159 Art. 12b. [Siedziba, obsługa prawna i organizacyjno-techniczna Generalnego Inspektora oraz ponoszenie wydatków związanych z jego działalnością] | str. 159 Art. 13. [Przekazywanie informacji i dokumentów na żądanie Generalnego Inspektora] | str. 160 Art. 14. [Roczne sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora; obowiązek przekazywania Generalnemu Inspektorowi określonych informacji] | str. 160 Art. 15. [Wyłączenie od wykonywania zadań w przypadku wątpliwości co do bezstronności] | str. 164 Art. 16. [Delegowanie pracowników i funkcjonariuszy do komórki organizacyjnej obsługującej Generalnego Inspektora] | str. 165 Art. 17. [Informacje uzyskiwane przez Generalnego Inspektora na podstawie porozumień z podmiotami innymi niż instytucje obowiązane] | str. 166 Art. 18. [Udostępnianie przez Generalnego Inspektora informacji kontrolerom NIK] | str. 167 Rozdział 3 Komitet Bezpieczeństwa Finansowego | str. 168 Art. 19. [Zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego] | str. 168 Art. 20. [Skład Komitetu] | str. 169 Art. 21. [Terminy posiedzeń Komitetu] | str. 171 Art. 22. [Zadania wykonywane na wniosek przewodniczącego lub członka Komitetu] | str. 172 Art. 23. [Obecność na posiedzeniach Komitetu; podejmowanie uchwał] | str. 173 Art. 24. [Regulamin Komitetu] | str. 174 Rozdział 4 Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ocena ryzyka instytucji obowiązanych | str. 175 Art. 25. [Opracowanie, weryfikacja aktualności i aktua