Opis
SZKOLENIE ON-LINE: Zarządzanie ryzykiem prawnym w relacjach z kontrahentami krok po kroku Szkolenie dostępne tylko dla Klientów publikacji. Link do nagrania ze szkolenia znajdziesz w zakładce: Moja strefa > Mój profil > Materiały dodatkowe po zalogowaniu na konto w księgarni. Zarządzanie ryzykiem prawnym w relacjach biznesowych z kontrahentami stanowi jedno z najważniejszych wyzwań każdego przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynku. Konsekwencje podejmowania toksycznych relacji z kontrahentami mogą bowiem nieść ze sobą nie tylko odpowiedzialność prawną, lecz także utratę reputacji oraz mieć wymiar finansowy. W książce m.in.: • omówiono standardy compliance ograniczające ryzyko prawne w relacji z kontrahentem, • zaproponowano praktyczny i uniwersalny model podejścia do zarządzania tego rodzaju ryzykiem, • załączono listę kontrolną zawierającą rekomendowane czynności ograniczające ryzyko prawne, która będzie bardzo pomocna w szacowaniu ryzyka w codziennej działalności gospodarczej. Książka przeznaczona jest dla działów prawnych i działów compliance firm (np. zajmujących się logistyką oraz innych, które mają w swoich łańcuchach dostaw podmioty zagraniczne). Zainteresuje również sędziów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy. Spis treściWykaz skrótów .................................................................................. 9 Wstęp ................................................................................................... 11 Rozdział 1 Ryzyko prawne w relacjach z kontrahentami na tle regulacji krajowych ........................................................................................... 17 1.1. Wprowadzenie ........................................................................ 17 1.2. Swoboda działalności gospodarczej i jej ograniczenia w prawodawstwie krajowym .................................................. 17 1.3. Prawo przedsiębiorców .......................................................... 20 1.4. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych ..... 22 1.5. Kodeks karny oraz Kodeks karny skarbowy ...................... 28 1.6. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ........................................................ 35 1.7. Kodeks cywilny ...................................................................... 41 1.8. Kodeks spółek handlowych .................................................. 47 1.9. Prawo farmaceutyczne .......................................................... 50 1.10. Prawo zamówień publicznych ............................................ 59 1.11. Wybrane regulacje podatkowe........................................... 62 Rozdział 2 Ryzyko prawne w relacjach z kontrahentami na tle regulacji o zasięgu międzynarodowym ......................................................... 67 2.1. Wprowadzenie ........................................................................ 67 2.2. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) w USA .................. 68 2.3. Financial Action Task Force (FATF) ................................... 75 2.4. UK Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 ............................................................................................. 80 2.5. OIG Guidelines 2023 ............................................................. 86 Rozdział 3 Uniwersalna propozycja modelu zarządzania ryzykiem prawnym w relacjach z kontrahentami ........................................ 95 3.1. Wprowadzenie ........................................................................ 95 3.2. Decyzje ludzkie a konflikt interesów ................................... 100 3.3. Kontekst staranności w rozważaniach nad ryzykiem prawnym .................................................................................... 101 3.4. Trójkąt Cresseya ..................................................................... 109 3.5. Ryzyko prawne kontrahenta w badaniach ACFE i Thomson Reuters .................................................................... 113 3.6. Model trzech linii obrony ..................................................... 118 3.7. Cykl zarządzania ryzkiem prawnym w modelu cyklu zarządzania ryzykiem nadużyć .............................................. 124 3.8. Proces mapowania ryzyka regulacyjnego .......................... 132 Bibliografia ......................................................................................... 141 Załącznik ................................................................................... 149 Lista kontrolna czynności ograniczających ryzyko prawne nawiązania toksycznej relacji z kontrahentem ........................... 151