Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe

Opis

Książka w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane nową ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot – biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy – znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura. Gotowa do zastosowania procedura zawiera informacje o: ? sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji, ? czasie przechowywania dokumentacji, ? przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną, ? obowiązkach zarówno samego podmiotu, jak i jego pracowników.